Công an Q. Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng”. Tiến hành bắt giữ 18 người và thu giữ hơn 13 siêu xe cùng số lượng lớn tiền mặt, máy móc. Qua đó, với 2 game bài trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành(cầm đầu) thu hút được 6 triệu người tham gia đánh bạc, số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng, từ đó hưởng lợi hàng chục tỷ và sống trong các căn hộ sang trọng. Sau đây, hãy cùng zurichic2.com tìm hiểu rõ về đường dây đánh bạc khủng này.
Khởi tố 18 bị can trong đường dây đánh bạc khủng
Ngày 3-10, Công an Q. Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 18 người để điều tra về các tội như tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong đó, Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội); được xác định là người có vai trò cầm đầu.
Theo điều tra, Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Thành từng theo học nửa năm về lập trình tại một trường đại học, nhưng sau đó bỏ dở để kinh doanh cá nhân. Cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Thành mở 2 tài khoản game Sumvip và Vuaclup
Thành mua một mã nguồn game, sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) cùng xây dựng; chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “Socvip”. Sau đó, Thành thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (24 tuổi, trú tại Nam Định) và Phạm Trung Thành (24 tuổi, trú tại Hà Nội); quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.
Đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “Socvip” vào hoạt động, sau đổi tên thành “Sumvip”. Đồng thời mở thêm một game bài mới đặt tên là “Vuaclub”; hoạt động song song với mô hình như trên.
160 đại lý cấp 1 và cấp 2 phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Theo lời khai của Thành, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng về sau doanh thu tăng đột biến, lên tới gần chục tỉ đồng/tháng. Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “Sum” của Sumvip, hoặc “Vua” của Vuaclub.
Tiền ảo người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành) chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM. Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo; để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.
Hoạt động phức tạp của đường dây đánh bạc
Điển hình, Thành giao cho Trần Hồng Sâm và Nguyễn Xuân Trường phụ trách nạp tiền từ thẻ điện thoại vào sim. Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh đặt hàng rồi chuyển cho Trường làm. Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, tool (công cụ); tự động nạp tiền từ nguồn mã thẻ điện thoại do Thành cung cấp vào sim 0 đồng.
Ngoài ra, Trường thuê 4 đối tượng khác ăn ở tại căn hộ tòa chung cư ở Q. Nam Từ Liêm làm công việc cắm thẻ sim vào các máy nạp để nạp tiền từ game vào với các hạn mức 500 nghìn đồng-1 triệu đồng. Sau khi nạp tiền vào sim, Đức Anh bán lại cho các đại lý nhỏ để hưởng tiền chênh lệch. Nam và Hoàng được Thành giao nhiệm vụ rút tiền từ ví Viettel Pay của khách nạp vào chơi game; với hạn mức mỗi mã 10 triệu đồng rồi ra cây ATM rút tiền mặt. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng.
Thu giữ nhiều tang vật khủng của đường đây đánh bạc
Trung tá Đặng Mạnh Cường – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q. Nam Từ Liêm cho biết, đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bài lên tới hơn 6 triệu tài khoản; ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của các nghi can, công an thu giữ 13 xe ô tô. Như Mercedes, Porsche, 1 xe máy, hơn 9,3 tỷ đồng, 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính; 26 màn hình các loại và 4 laptop, hơn 20.000 thẻ sim điện thoại; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên 6 căn hộ…
Theo lãnh đạo đội cảnh sát hình sự Công an Q. Nam Từ Liêm, trong khoảng một tháng. Đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia triệt phá chuyên án này.
Nguồn: Tuoitre.vn