Liên quan tới đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua trên 2.000 tỷ đồng do Công an T. An Giang triệt phá. Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an T. An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 7 người về hành vi đánh bạc. Đường dây lô đề này có nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn, mối quan hệ xã hội rất chằng chịt, hoạt động phạm pháp nhưng “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh hay mua bán. Chúng chỉ sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và giao dịch liên quan. Sau, đây hãy cùng zurichic2.com tìm hiểu rõ về đường dây đánh bạc này.
Khởi tố 7 nghi phạm trong đường dây lô đề
Cụ thể, trong 7 nghi phạm bị khởi tố có 2 người bị bắt tạm giam. Gồm Nguyễn Tuấn Thanh (49 tuổi) và Lê Thị Hạnh (45 tuổi). 5 nghi phạm bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Gồm Bùi Hồng Loan (33 tuổi), Trương Quốc Khánh (35 tuổi) Trương Thị Cẩm Tú (40 tuổi); Phạm Thị Kim Thảo (45 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Thủy (47 tuổi). Các nghi phạm đều ngụ tại TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Đây là những nghi phạm có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền. Do 3 đối tượng là Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên đứng ra cầm đầu.
Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được. Ban giám đốc Công an T. An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề. Do đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an T. An Giang; làm Trưởng ban.
Khám xét nơi ở thu giữ được nhiều tang vật phục vụ để đánh lô đề
Ngày 5-6, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 nghi phạm liên quan. Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu thập, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề… Thu giữ tại nơi ở các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng; cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Bước đầu xác định đường dây đánh bạc “nghìn tỉ” do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. Đường dây lô đề có nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn và có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp nhưng “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán.
Mặt khác, nhóm này đã sử dụng các phương tiện và công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
24 bị can bị lực lượng chức năng điều tra được của đường dây lô đề
Trước đó, ngày 31-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an T. An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng về hành vi “đánh bạc”; 9 người bị bắt tạm giam và 8 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 24 bị can về hành vi đánh bạc. Đã tạm giam 11 bị can, trong đó bao gồm 3 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc này; đó là Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can do đã đến công an đầu thú; thành khẩn khai báo.
Công an T. An Giang cho biết qua điều tra lực lượng đã xác định được hàng trăm người tham gia đường dây đánh bạc cực lớn này. Đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ và kêu gọi những người có liên quan đến cơ quan công an đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Nguồn: Tuoitre.vn